3月24日上午，冠豪高新第五届董事会第二十八次会议在公司二楼会议室召开。公司董事会10名董事出席本次会议。会议由中国纸业总经理、冠豪高新董事长童来明主持。公司监事会全体监事，常务副总经理靳建荣，董事会秘书、副总经理陈华春列席本次会议。
        会议审议通过了公司《2013年年度报告》、《2013年董事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》及《2013财务决算报告及2014年财务预算报告》等议案，本次年度董事会对公司2013年度经营成果进行总结，同时讨论了企业2014年度的发展规划。
       董事会后，与会人员参观了公司东海岛特种纸产业基地。童来明董事长一行走进崭新的东海岛新厂区，现场考察了原纸生产线和涂布生产线，各位董事充分肯定经营管理层为推进项目工作所做的努力，希望公司继续做好项目收尾工作，尽快实现项目投产。
        经董事会审议通过后，公司于3月26日披露了《2013年年度报告》。2013年，冠豪高新坚定不移实施特种纸发展战略，努力尝试向产业链上下游延伸，狠抓管理提升，降本增效，企业综合实力不断提升，市值大幅增长。公司实现营业收入94,573.45万元，较上年同期增长1.56%；实现营业利润16,689.77万元，较上年同期减少21.52%；实现净利润15,382.93万元，较上年同期减少23.92%；实现扣除非经常性损益的净利润6,213.36万元,较上年同期增长24.37%。
        2014年，是公司进一步发展的关键的一年，公司倾力打造的东海岛特种纸产业基地项目（一期）投产在即，其产能释放将有效缓解公司产能受限问题，提升公司规模效益。公司将采取各项有力举措，全面落实本年度工作任务，积极完成各项预算指标，增强公司的综合实力。重点做好如下工作：一是全面推进东海岛项目的各项工作，确保东海岛项目的顺利投产。二是做好公司无碳纸、热敏纸和不干胶三大支柱业务，同时积极通过并购整合方式延伸公司产业链，提升公司综合竞争力。三是以市场为导向，加强技术研发和工艺改进力度，提高产品质量，进一步提升公司产品的市场竞争力。四是继续关注“营改增”政策落实情况，努力拓展增值税发票用纸市场，挖潜现有重要用户。合理划分市场区域，全面拓展国际市场业务。五是加强原材料市场分析和预判能力，提高公司抗风险能力，并引进新竞争机制，促使降本增效工作取得成效。
        2014年，站在新的起点，公司董事、监事齐聚湛江，为公司未来发展出谋划策，共同展望冠豪高新未来更加广阔的发展前景。 

黄阳旭总经理作《2013年度总经理工作报告》



会议现场



童来明董事长一行参观东海岛造纸机生产车间